| منتجات الخدمات الأستشارية

تأسيس وتوثيق السياسات العامة للمنظمة.

يقدم شفاف المنتج الأستشاري الخاص بتأسيس وتوثيق السياسات العامة للمنظمة من خلال الاجتماع مع الفريق الإداري المسئول بالمنظمة لمعرفة طبيعة المهام وتوثيقها وكذلك قياسها مع أهداف المنظمة وإستراتجيتها من أجل تنظيم العمل داخل المنظمة وفق أطر واضحة ، حيث أن السياسات هي القوانين الداخلية للمنظمة والتي تنعكس على عملها بشكل تام ومن خلال هذه السياسات المكتوبة والتي يتم أعتمادها من قبل  الجهة المخولة بالمنظمة ليتم اعتمادها كمراجع أساسي للمنظمة وكذلك كافة الجهات الرقابية والمختصة لتنظيم العمل بشكل شامل. كما تمتد خدمات شفاف لتشمل تأسيس هذه السياسات وايضا مراجعة السياسات القائمة وصياغتها بمستوى عالي يرتقي لمستوى تطلع شركئنا وعملائنا.

بناء أجراءات العمل التفصيلية للمنظمة.

يقدم  شفاف المنتج الأستشاري الخاص ببناء أجراءات العمل المختلفة التفصيلية الداخلية للمنظمة من خلال توثيق جميع اجراءات الأعمال المختلفة بالمنظمة وكيفية تداول أي أجراء عمل وأنتقاله من مرحلة الى مرحلة اخرى.

هندسة وربط جميع سياسات المنظمة وأجرائتها بدليل موحد للعمليات.

بعد أستكمال عملية بناء السياسات والأجراءات يتم ربط هذه السياسات والأجراءات المنفذة لها على الواقع بكل تفاصيلها بشكل متسلسل لكافة أعمال المنظمة ، وذلك  للقيام بعملية تقييمها ومعرفة مخاطرها وتطويرها من قبل أصحاب القرار بالمنظمة.  هذا ويتم التأكد من أستكمال هذه الأجراءات حتى النهاية و كذلك التأكد من تجنب أي من سياساتها أو إجرائتها لأي تعارض بالعمل وأستيفائها جودة عنصر الرقابة الثنائية وغيره من مبادئ رقابية مهمة

بناء اللوائح المختلفة للجان المتخصصة.

القيام بتأسيس وتحديث اللوائح المنظمة لعمل اللجان  لمعرفة نطاقها ومسؤولياتها وآلية عملها والتي تتضمن العناصر الرئيسية لأي لجنة مثل المدة الزمنية لها ومعدل أجتماعتها وهدفها ومسؤولياتها و كذلك عدد الاعضاء ومستوى استقلاليتهم وغيره من العناصر النابعة من مبادئ حوكمة الشركات والأساسيات الرقابية.

صياغة الوصف الوظيفي لكل موظف بالمنظمة.

القيام بتأسيس الوصف الوظيفي لكل وظيفة بالمنظمة لتحديد المسؤوليات والواجبات وإجراءات العمل بعد التنسيق واستكمال كافة الأجراءات والمعلومات المتعلقة مع الجهات المرجعية وكذلك الموظف. كما يتم وضع الخطوط المنظمة لطبيعة كل وظيفية ومستواها بالمنظمة وخطوط المرجعية والأهداف لهذه الوظيفية مما يسهل عملية قياس مستوى الانتاجية وسهولة التقييم

مطابقة التشريعات والتنظيمات المختلفة بالسياسات وأجراءات العمل .

القيام بعملية جرد جميع التنظيمات الصادرة من قبل الجهات المشرعة ليتم تضمينها بدليل العمليات/ السياسات/ وإجراءات المنظمة للتأكد من إيضاح عملية الالتزام والتطبيق لها وكذلك توعية الموظفين بها للتأكد من تجنب أية تجاوزات.

بناء الدليل التشريعي للمنظمة.

القيام بعملية تنظيم جميع التشريعات المختلفة والتنظيمات على مختلف قطاعات العمل بالمنظمة وتصنيفها وجمعها في كتيب تثقيفي يسهل من خلاله معرفة جميع التنظيمات بشكل شامل للتأكد من الالتزام بها

توثيق مبادئ حوكمة الشركات والاستقلالية

القيام بإيضاح العناصر الرئيسية لمبادئ الحوكمة والأستقلالية والشفافية بشكل واقعي مما ينعكس على طبيعة المنظمة ، و إيجاد الأسس الرقابية الصحيحة والقيام بتقديم توصيات متكاملة للوصول لأفضل المعايير بهذا المجال.

بناء ميثاق أخلاقيات الأعمال

بناء لوائح وقواعد الأخلاقيات، وذلك للتأكد من وضع سياسة متكاملة رئيسية منظمة لطبيعة الأسس الأخلاقية الواجب التقييد بها في المنظمة والتي تشتمل على عناصر رئيسية مثل معايير قبول الهدايا والسرية وحفظ الحقوق و الأبلاغ عن التصرفات المشبوهة والعنصرية وغيرها من أمور رئيسية تساعد على الأرتقاء وتنظيم العمل لدى المنظمة.

| التدريب والتوعية

تقديم منتج الخطة الشاملة للتدريب والتوعية.

تقدم شفاف خطة عمل مدروسة وشاملة  تتضمن تغطية لكافة منسوبي المنظمة لعملية التدريب الأساسية. يتم اعداد هذه الدورات التدريبية بما يتناسب مع التخصصات الوظيفية للموظفين المعنيين ، بحيث يتم التركيز على الأنشطة والخدمات وورش العمل والاجتماعات التي تقدمها شفاف لجميع منسوبي المنظمة. إذ تعتبر التوعية المستمرة لجميع منسوبي المنظمة طوال مدة عملهم عاملاً أساسياً وضرورياً لزيادة الإدراك لديهم ولتعزيز مقدرتهم على معرفة التنظيمات والتعليمات ذات العلاقة. وتعمل شفاف وبكل حرص على توفير وايصال جميع المعلومات المتعلقة بهذا الجانب إلى الموظفين المعنيين بمختلف وسائل وطرق التدريب المتاحة

عقد الدورات المتخصصة التدريبية المختلفة المختصة

لدى شفاف الإمكانيات والخبرات الكافية لعقد الدورات التدريبية المتخصصة للموظفين  كما يلي :

  • الالتزام والمطابقة بالتشريعات
  • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • ميثاق أخلاقيات العمل ( قواعد السلوك السليم)
  • مكافحة الجرائم المالية والالتزام بالمعايير الرقابية
  •  مبادئ حوكمة الشركات
  • تنفيذ استبيان لتحديد الرغبات أو التوجهات .

إعداد استبيان لتحديد التوجهات .

تقدم شركة شفاف خدمة القياس وذلك من خلال تقديم خدمات الاستبيان لمعرفة الرغبات و التوجهات لبناء آلية محددة لقياس دقة النتائج المتوقعة حول موضوع معين ، كمستوى الرضا الوظيفي ونوعية الدورات التدريبة المقدمة للموظفين.

تأسيس برنامج تدريبي إلكتروني متخصص.

تقدم شركة شفاف الخدمات التقنية الحديثة للتدريب من خلال تزويد المنظمة بالنظام التدريبي الإلكتروني ، كما تقدم المادة التدريبية للمشاركة بمستوى رقابي محكم.

| منتجات الرقابة والفحص

مراجعة النماذج والسياسات واجراءات العمل والوصف الوظيفي ومطابقتها مع التشريعات والتنظيمات الصادرة لقياس وتحديد مستوى الالتزام

يتم تقديم منتج المراجعة للتعرف على المخاطر الرئيسة التي سوف تواجها المنظمة نتيجة عدم الالتزام ومن ثم تقييمها ووضع الخطط التصحيحية في حال وجود أي قصور في تطبيق معايير الالتزام ، ويتم  تنفيذ هذه الخطوة بشكل سنوي على اقل تقدير. ويجب أن تتناول هذه الخطط إيضاح لأي قصور في كفاءة معايير الالتزام القائمة وما إذا كانت هناك حاجة إلى إضافة سياسات أو إجراءات جديدة للتصدي لما يستجد من مخاطر.

تنفيذ برنامج الالتزام السنوي للقياس

تقدم شفاف منتج البرنامج السنوي للالتزام وهو عبارة عن خطة شاملة ومتضمنة لجداول تقييم تشمل جميع التنظيمات والتشريعات والالتزام بالمسؤوليات ، وذلك معرفة مدى التزام المنظمة بتلك التشريعات ومدئ التقيد بعملية تطبيقها وأصدار تقارير شاملة.

أن هذا البرنامج هو الوسيلة المضمونة لمعرفة مستوى المنظمة من ناحية تطبيقها لمعايير الالتزام و كذلك تحديد المخاطر التنظيمية الناتجة عن عدم تطبيق تلك المعايير. كما يشمل هذا البرنامج إصدار تقرير شامل الى الادارة العليا يحدد مستوى المنظمة حول التقيد بمعايير الالتزام. ويقدم إلى الإدارة العليا موضحا فيه مستوى التطبيق والمخاطر وايضا يتضمن توصيات لحل ومعالجة تلك المشاكل ان وجدت.

تنظيم وتطبيق مفهوم الفحص الذاتي .

تقدم شفاف منتج تأسيس مفهوم الفحص الذاتي، وهو عبارة عن ورش عمل أستشارية رقابية تعنى بعملية البحث مع المسؤولين داخل المنظمة بشكل دوري وعلى موضوعات مختلفة لشمولية تغطية التنظيمات والتشريعات بأفضل المعايير المطبقة لتحديد المخاطر. و يصدر عن هذه اللجان توصيات من شأنها دعم المنظمة لتطوير مستواها والأرتقاء بثقافتها.

إسناد الأعمال.

تقدم شفاف منتج الإسناد ، وذلك لمساعدة المنظمات للوصول إلى أعلى مستويات الالتزام بالتنظيمات والتشريعات وأعلى المعايير العالمية من خلال القيام بتزويد المنظمات الراغبة بالأعمال الماسندة التالية (الالتزام والمطابقة، الرقابة ومكافحة جرائم المالية، حوكمة الشركات، مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، المراجعة الداخلية).

| المنتجات التقنية

برنامج الالتزام الإلكتروني للتقييم الذاتي والفحص:

يهدف برنامج التقييم الذاتي لإدارة الالتزام ، إلى تقييم مستوى الالتزام وبشكل إلكتروني من خلال قياس مدى التزام المنظمة بالتنظيمات والتشريعات / والتعليمات والتعاميم الداخلية للمنظمة. كمايتيح ايضا الحصول على  تقارير النتائج ومستوى ناتج المخاطر من ذلك. ويتميز هذا البرنامج بعرض تفصيلي لمستوى كل إدارة على حدة من خلال إرسال  تقرير مفصّل ومرن يتيح لمتخذ القرار بمعالجة المشاكل بشكل واضح وسريع.

برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرقابي :

هو برنامج إلكتروني يختص بمراقبة جميع العمليات المالية الصادرة والواردة من والى المنظمة. ويعتمد البرنامج على مؤشرات لقياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث يتم رصد جميع العمليات التي تحتوى على مؤشرات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتم دراستها من قبل مسؤولين مختصين بالمنظمة للنظر في تفاصيل العمليات ومراجعتها وتوثيقها وحفظها وكذلك إبلاغ الجهات المختصة في حال ثبوت مؤشرات لغسل الأموال وتمويل الارهاب.

برنامج الوقائي لمنع التعاملات مع الأسماء المحظورة:

يختص برنامج منع التعامل مع الأسماء المحظورة بمنع أي تعاملات مالية تتم مع أطراف معينة ، وذلك من خلال مطابقة هذه البيانات مع الأشخاص المدرجين بالقوائم المحظورة. حيث يتم ايقاف التنفيذ لاي عملية تختص بأحد الاشخاص المدرجين بالقائمة لحين الموافقة عليها الكترونيا من قبل الشخص المخول بالمنظمة. ويعد هذا البرنامج من أفضل الممارسات العالمية لضمان عدم التعامل مع الاشخاص المدرجة اسمائهم في قائمة الحظر ، وذلك من خلال عملية المقارنة الآلية للأسماء والمنفذين للعمليات وكذلك المستفدين من تلك العمليات. كما يقوم النظام بعملية الفحص الآلي بشكل يومي ليشمل ذلك العملاء الجدد.

برنامج الاستفسارات والبحث للعناية المعززة :

يتيح هذا البرنامج من الأستفسار عن مدى أمكانية التعامل مع اطراف معينة للتأكد من سلامتهم من أية تعليمات تفيد حظر تلك الاطراف ، حيث أن هذه الأداة يمكن توفيرها وإدراجها ضمن السياسات لضمان أستخدامها من كافة منسوبي المنظمة وذلك للتأكد من سلامة جميع التعاملات للمنظمة بشكل مسبق.

الموقع الإلكتروني الداخلي للتنظيمات والإرشاد

وهي خدمة لتصميم الموقع الإلكتروني الداخلي للمنظمة والذي يختص في التوعية والإرشاد لتطبيق التنظيمات والتشريعات بأفضل المعايير ويتيح كذلك عملية الاستفسار والتواصل مع الجهات ذات الإختصاص .

برنامج التبليغ بالتصرفات المشبوه و مؤشرات جرائم غسل الأموال وتمويل الأرهاب

هو برنامج داخلي يربط المسؤولين المختصين بالمنظمة للحصول على البلاغات السرية من جميع أعضاء ومنسوبي المنظمة. وايضا يتيح القيام بالتحري والمراقبة للتاكد من سلامة جميع منسوبي المنظمة  من أية جرائم مالية.